2023 年 9 月 19 日
依洗錢防制法第14條規定，洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。然現今詐騙集團時常運用各種不正方式騙取民眾之銀行帳戶，藉此掩飾不法所得之來源和去向，並製造金流斷點使檢警機關難以追查。立法機關為了禁止各種洗錢行為，且穩定金融秩序，因此訂立洗錢防制法加以規範。以下針對洗錢罪構成要件有哪些...
2023 年 5 月 16 日
洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴；掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者...