2023 年 9 月 19 日

洗錢防制法刑責最高判多久?可易科罰金嗎?人頭帳戶洗錢能否緩刑?這篇告訴你!

依洗錢防制法第14條規定,洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金。然現今詐騙集團時常運用各種不正方式騙取民眾之銀行帳戶,藉此掩飾不法所得之來源和去向,並製造金流斷點使檢警機關難以追查。立法機關為了禁止各種洗錢行為,且穩定金融秩序,因此訂立洗錢防制法加以規範。以下針對洗錢罪構成要件有哪些...
2023 年 5 月 16 日

一般洗錢罪構成要件與刑責為?什麼是洗錢詐騙?提供帳戶給別人,小心觸犯洗錢防制法!

洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物,經金融機構交易流程轉為合法資金,又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴;掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者...