2025 年 1 月 31 日
洗錢是指不法份子將犯罪所得透過多個金融帳戶或合法交易管道轉換為合法資金，藉此製造金流斷點，增加司法調查的難度。為維護金融秩序並有效打擊洗錢行為，我國制定《洗錢防制法》，針對洗錢模式和對象進行規範，並於113年8月修正法條，補強規範漏洞。本篇將以洗錢防制法修正對照表為基礎，帶您全面了解洗錢防制法重點整理，深入剖析新洗錢防制法的影響與實際應用。
2024 年 4 月 19 日
詐騙集團組織分工細膩，常聽聞之機房與水房即為內部分工之名詞，詐騙集團將「錢」稱作「水」，而水房意思即是指負責收受贓款、製造金流斷點之部門，水房人員會將贓款以各種不同形式洗淨，藉此躲避檢警機關追緝，最後交付予上游和首腦。以下就由本文帶您進一步來了解洗錢水房是什麼，並說明洗錢水房運作模式，以及水房刑責規範與相關案例吧！
2023 年 12 月 27 日
依洗錢防制法第14條規定，洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。若為洗錢罪初犯，想獲得緩刑條件是判決刑度為2年以下有期徒刑，但法官也會斟酌被告犯後態度、是否與被害人達成和解以彌補損害。立法機關為了禁止各種洗錢行為，且穩定金融秩序，因此訂立洗錢防制法加以規範。以下針對洗錢罪構成要件有哪些...
2023 年 5 月 16 日
洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴；掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者...
