2023 年 5 月 16 日

一般洗錢罪構成要件與刑責為?什麼是洗錢詐騙?提供帳戶給別人,小心觸犯洗錢防制法!

洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物,經金融機構交易流程轉為合法資金,又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴;掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者...