2024 年 4 月 16 日

水房意思是什麼?水房洗錢術語如何破解?水房運作、刑責一篇了解

詐騙集團組織分工細膩,常聽聞之機房與水房即為內部分工之名詞,詐騙集團將「錢」稱作「水」,而水房意思即是指負責收受贓款、製造金流斷點之部門,水房人員會將贓款以各種不同形式洗淨,藉此躲避檢警機關追緝,最後交付予上游和首腦。以下就由本文帶您進一步來了解洗錢水房是什麼,並說明洗錢水房運作模式,以及水房刑責規範與相關案例吧!
2023 年 12 月 27 日

洗錢防制法刑責最高判多久?可易科罰金嗎?人頭帳戶洗錢或初犯能否緩刑?

依洗錢防制法第14條規定,洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金。若為洗錢罪初犯,想獲得緩刑條件是判決刑度為2年以下有期徒刑,但法官也會斟酌被告犯後態度、是否與被害人達成和解以彌補損害。立法機關為了禁止各種洗錢行為,且穩定金融秩序,因此訂立洗錢防制法加以規範。以下針對洗錢罪構成要件有哪些...
2023 年 5 月 16 日

一般洗錢罪構成要件與刑責為?什麼是洗錢詐騙?提供帳戶給別人,小心觸犯洗錢防制法!

洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物,經金融機構交易流程轉為合法資金,又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴;掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者...